Derecho Penal

DIRIGIDO A EMPRESAS

• Consultoría Penal Corporativa
• Contención y Manejo de Crisis en Materia Penal
• Auditoría Jurídica Penal
• Control Interno y Prevención de la Responsabilidad Penal Corporativa
• Gestión de Riesgos de Terceros
• Investigación Penal Corporativa
• Litigio Penal Corporativo

PERSONAS FÍSICAS

• Consultoría y Análisis Estratégico del Caso
• Contención y Manejo de Crisis Personal
• Investigación, Denuncias y Querellas
• Litigación — Defensa Penal Integral
• Amparo Penal y Control Constitucional
• Soluciones Alternativas y Justicia Restaurativa
• Ejecución Penal y Beneficios para Personas Privadas de su Libertad (PPL)
• Protección Patrimonial y Reputacional

Dirigido a Empresas

Derecho Penal Corporativo – Concepto

En Reima & Osmon Abogados® concebimos el Derecho Penal Corporativo como una disciplina estratégica orientada a salvaguardar la integridad jurídica, patrimonial y reputacional de las organizaciones frente a riesgos penales inherentes a su actividad empresarial. Nuestro enfoque trasciende la reacción ante el conflicto: diseñamos soluciones preventivas, correctivas y defensivas que garantizan la continuidad del negocio y fortalecen la confianza de sus grupos de interés.

Actuamos con rigor técnico y visión integral en escenarios donde la responsabilidad penal corporativa puede comprometer activos, directivos y procesos críticos. Desde la implementación de programas de cumplimiento penal (compliance) y auditorías internas hasta la defensa en procedimientos complejos, nuestro equipo asegura que cada acción esté respaldada por estándares internacionales, principios de legalidad y estrategias orientadas a minimizar riesgos reputacionales.

Nuestra práctica abarca la atención de delitos económicos, fiscales, financieros y corporativos, así como la representación en investigaciones, juicios orales y mecanismos alternativos de solución de controversias. Además, desarrollamos protocolos de respuesta inmediata ante aseguramientos, bloqueos de cuentas y crisis mediáticas, integrando defensa jurídica con gestión estratégica de comunicación.

Transformamos la prevención penal en una ventaja competitiva: blindamos la operación empresarial, fortalecemos la gobernanza corporativa y aseguramos que cada decisión se tome con certeza jurídica. Porque en el mundo corporativo, la mejor defensa es una estrategia sólida que proteja lo más valioso: la libertad, el patrimonio y la reputación.

Consultoría Penal Corporativa

La consultoría penal corporativa constituye el punto de partida para fortalecer la operación empresarial frente a riesgos que puedan derivar en responsabilidades penales. En Reima & Osmon Abogados® diseñamos estrategias que integran análisis profundo, asesoría especializada y orientación táctica en escenarios críticos, garantizando que cada decisión se adopte con certeza jurídica y visión estratégica.

Nuestro objetivo es anticipar contingencias, robustecer la gobernanza corporativa y asegurar que la empresa opere bajo los más altos estándares de legalidad. Convertimos la prevención en una ventaja competitiva que protege lo más valioso: la libertad, el patrimonio y la reputación de la organización.

Catálogo de Servicios:

• Análisis Estratégico de Riesgos Penales: Evaluación integral de procesos, contratos y operaciones para identificar vulnerabilidades y diseñar planes de mitigación.
• Consultoría Especializada en Responsabilidad Penal Corporativa: Asesoramiento técnico para directivos y áreas clave sobre obligaciones, riesgos y escenarios de imputación penal.
• Orientación en Escenarios Críticos y Decisiones Sensibles: Acompañamiento experto en situaciones que puedan derivar en investigaciones, aseguramientos o conflictos penales.
• Opiniones Jurídicas con Valor Estratégico: Emisión de dictámenes especializados que respalden decisiones corporativas críticas con certeza jurídica y estándares internacionales.
  

Contención y Manejo de Crisis en Materia Penal

En escenarios donde la empresa enfrenta investigaciones penales, aseguramientos o procesos judiciales, la celeridad y la precisión estratégica marcan la diferencia entre contener el riesgo y comprometer la continuidad del negocio. En Reima & Osmon Abogados® diseñamos protocolos de respuesta inmediata que integran defensa jurídica, gestión corporativa y comunicación estratégica, asegurando que cada acción minimice impactos legales, patrimoniales y reputacionales.

Nuestro enfoque combina análisis técnico, coordinación interinstitucional y manejo integral de crisis, ofreciendo soluciones que protegen lo más valioso: la libertad, el patrimonio y la reputación corporativa.

Catálogo de Servicios:

• Análisis Estratégico y Soluciones ante Casos Complejos: Evaluación profunda de investigaciones y procesos penales para diseñar estrategias efectivas de contención y defensa.
• Coordinación con Áreas de Comunicación Corporativa para Manejo de Crisis: Integración de acciones jurídicas y comunicacionales para preservar la reputación y reducir riesgos mediáticos.
• Asesoría en Interacción con Autoridades y Medios: Orientación experta para garantizar respuestas institucionales seguras y alineadas con la normativa, evitando errores que agraven la situación.

Auditoría Jurídica Penal

La Auditoría Jurídica Penal es un instrumento estratégico indispensable para garantizar la solidez legal de la operación empresarial y prevenir contingencias que puedan derivar en sanciones, litigios o afectaciones patrimoniales. En Reima & Osmon Abogados® realizamos un análisis exhaustivo y personalizado de procesos internos, contratos y estructuras corporativas, con el objetivo de identificar vulnerabilidades y diseñar soluciones que fortalezcan el cumplimiento normativo.

Este servicio no solo detecta riesgos, sino que convierte la gestión penal en un mecanismo de control estratégico, optimizando la gobernanza corporativa y protegiendo los activos críticos frente a escenarios de alta complejidad. Nuestro enfoque combina rigor técnico, visión preventiva y estándares internacionales para asegurar que cada decisión empresarial se tome con certeza jurídica.

Catálogo de Servicios:

• Diagnóstico Integral de Riesgos Penales: Evaluación detallada de operaciones, contratos y procedimientos internos para identificar áreas de exposición penal.

• Revisión de Cumplimiento Normativo y Protocolos Corporativos: Análisis de políticas internas y mecanismos de control para garantizar su alineación con la legislación vigente.

• Detección de Vulnerabilidades y Brechas de Control: Identificación de prácticas que puedan generar responsabilidad penal y diseño de medidas correctivas.

• Informe con Recomendaciones de Mitigación: Elaboración de informes ejecutivos estratégicos que incluyen acciones concretas para reducir riesgos y fortalecer la estructura legal.

• Asesoría en Implementación de Medidas Correctivas: Acompañamiento en la adopción de ajustes normativos y operativos para garantizar la seguridad jurídica.

Investigación Penal Corporativa

La investigación penal corporativa constituye un pilar estratégico para la gestión de riesgos y la protección del patrimonio empresarial. En Reima & Osmon Abogados® desarrollamos procesos internos y externos con rigor técnico, imparcialidad y absoluta confidencialidad, orientados a detectar irregularidades, documentar evidencias y activar mecanismos jurídicos y corporativos que salvaguarden la integridad de la organización.

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones inmediatas y altamente efectivas ante situaciones que puedan comprometer la operación, la reputación o la responsabilidad penal de la empresa, asegurando que cada actuación se ejecute conforme a la normativa vigente y bajo estándares internacionales de debida diligencia.

Catálogo de Servicios:

• Investigación Interna Especializada:
• Fraude interno y prácticas ilícitas dentro de la organización.
• Incumplimientos de normativas locales e internacionales.
• Violaciones al código de ética y conducta por parte de empleadosy/o terceros.
• Robo de activos e información confidencial.
  
• Elaboración y Presentación de Denuncias y Querellas: Preparación técnica y formalización de acciones legales ante las autoridades competentes.
• Investigación Inicial ante Autoridades: Acompañamiento y seguimiento—incluyendo la proposición de actos y técnicas de investigación— en investigaciones preliminares y complementarias ante fiscalías locales y federal, asegurando una estrategia sólida desde el primer momento.

Litigio Penal Corporativo

En materia penal, la defensa y representación legal exige precisión técnica, estrategia sólida y actuación inmediata. En Reima & Osmon Abogados® asumimos cada litigio con rigor jurídico y compromiso absoluto, protegiendo la libertad, el patrimonio y la reputación de nuestros clientes. Nuestra intervención abarca todas las etapas del proceso penal, garantizando que cada acción esté respaldada por argumentos sólidos y conforme a la normativa vigente y a estándares internacionales.

Actuamos tanto en la defensa de personas jurídicas imputadas como en la representación de víctimas, asegurando soluciones efectivas y la protección integral de derechos. Además, implementamos estrategias avanzadas en juicios de amparo para salvaguardar garantías constitucionales frente a actos de autoridad, consolidando una defensa técnica de alto nivel.

Catálogo de Servicios:

• Defensa de la Persona Jurídica (Imputada del Delito): Representación integral en procedimientos penales, desde la investigación inicial hasta el juicio oral, con estrategias orientadas a minimizar riesgos y proteger la operación empresarial.
• Representación Victimal (Empresa Ofendida por el Delito): Acompañamiento especializado para la interposición de denuncias, seguimiento del proceso penal y reclamación de reparación del daño.
• Amparo Penal: Promoción y defensa en juicios de amparo —indirecto y directo— para garantizarla protección constitucional frente a actos que vulneren derechos fundamentales.

Dirigido a Empresas

Definición de la Materia Penal – Personas Físicas (Imputados, Personas Privadas de Libertad y Víctimas del Delito)

En Reima & Osmon Abogados® concebimos la defensa y representación penal como una estrategia de protección integral, donde la técnica jurídica se articula con principios éticos y enfoque humanista. Nuestro compromiso es salvaguardar lo más valioso: la libertad, la dignidad y el patrimonio, ofreciendo soluciones que trascienden la contingencia y aseguran estabilidad futura.

Atendemos tres vertientes con igual rigor técnico y sensibilidad:

• Personas investigadas, imputadas o acusadas: Diseñamos estrategias sólidas para garantizar el debido proceso, minimizar riesgos y recuperar la libertad, siempre bajo estándares constitucionales y de derechos humanos.
• Personas víctimas del delito: Aseguramos acceso efectivo a la justicia, medidas de protección inmediatas y reparación integral del daño, con acompañamiento cercano y transparente.
• Personas privadas de su libertad: Implementamos planes de defensa especializados para lograr la restitución de derechos y la recuperación de la libertad, integrando acciones jurídicas, gestión interinstitucional y recursos constitucionales.

Cada intervención se ejecuta con visión estratégica, innovación tecnológica y absoluta confidencialidad, transformando escenarios adversos en oportunidades  para restituir tranquilidad y confianza.

Consultoría y Análisis Estratégico del Caso

La correcta interpretación del caso desde el primer momento determina la estrategia procesal y el alcance de los resultados. En Reima & Osmon Abogados® realizamos un diagnóstico jurídico integral y estratégico que identifica riesgos, tiempos y alternativas sólidas, orientando decisiones críticas con rigor técnico, visión preventiva y estándares internacionales.

Catálogo de Servicios:

• Análisis Estratégico del Caso: Reconstrucción cronológica de los hechos,determinación de su relevancia penal (clasificación jurídica del hecho) y valoración técnica de la evidencia disponible.
• Mapa de Riesgos y Medidas Cautelares: Diseño de escenarios procesales, alternativas a la prisión preventiva y estrategias para mitigar contingencias.
• Opiniones Jurídicas Estratégicas: Emisión de dictámenes técnicos con enfoque estratégico para respaldar decisiones críticas (comparecencias, acuerdos, recursos).
  

• Análisis Estratégico del Caso: Reconstrucción cronológica de los hechos, determinación de su relevancia penal y valoración técnica de la evidencia disponible.
• Medidas de Protección: Solicitudes urgentes y protocolos de seguridad personal.
• Cálculo y Estrategia de Reparación del Daño: Cuantificación y ejecución de acciones para garantizar la restitución integral.

Contención y Manejo de Crisis Personal

En materia penal, las primeras horas son críticas. Una respuesta inmediata con enfoque táctico y estratégico puede marcar la diferencia entre contener el riesgo y enfrentar consecuencias irreversibles. En Reima & Osmon Abogados® coordinamos acciones urgentes para proteger derechos, reducir impactos legales y salvaguardar la libertad, la integridad personal y patrimonial, actuando conrigor técnico, absoluta confidencialidad y estándares internacionales.

Catálogo de Servicios:

• Atención Inmediata ante Detención, Cateo o Citación: Presencia en control de detención, asesoría enentrevistas y representación en audiencia inicial.
• Gestión de Comunicación y Protección Reputacional: Lineamientos para interacción pública, manejo deinformación sensible y preservación de imagen corporativa.
• Coordinación Interinstitucional: Notificaciones consulares, acceso a defensatécnica y garantía plena de derechos del detenido.
  

• Medidas Urgentes de Protección: Obtención de órdenes de restricción, resguardode domicilio y coordinación con autoridades competentes.
• Preservación de Evidencia: Solicitud y supervisión de protocolos para documentación de daños y aseguramiento de cadena de custodia.
• Gestión Integral de Crisis y Acompañamiento Estratégico: Enlace con redes de apoyo, orientación integral y comunicación institucional para garantizar seguridad y estabilidad.

Investigación, Denuncias y Querellas

En materia penal, la investigación constituye la base estratégica para diseñar defensas efectivas y acciones jurídicas sólidas. En Reima & Osmon Abogados® actuamos con rigurosidad metodológica, imparcialidad y absoluta confidencialidad, desarrollando investigaciones defensivas y proactivas que permitan activar o encauzar la vía penal adecuada. Nuestro objetivo es garantizar que cada actuación se realice conforme a la ley y a estándares internacionales, protegiendo derechos y fortaleciendo la posición procesal y corporativa de nuestros clientes.

Catálogo de Servicios:

• Investigación Defensiva: Localización de testigos, obtención de evidencia de descargo y análisis pericial especializado.
• Asesoría en Declaraciones: Preparación estratégica para entrevistas y comparecencias ante el Ministerio Público y autoridades judiciales.
• Gestión de Pruebas y Peticiones: Solicitudes de actos de investigación y control judicial de diligencias para garantizar su legalidad y eficacia.

• Elaboración y Presentación de Denuncias y Querellas: Redacción técnica y acompañamiento integral ante fiscalías locales y federal.
• Coadyuvancia Activa: Participación directa en la investigación, seguimiento de actuaciones y control de plazos procesales.
• Investigación Privada Complementaria: Recopilación de evidencia, trazabilidad de activos y análisis forense para robustecer la acción penal.

Defensa Penal Integral

En Reima & Osmon Abogados® asumimos la defensa y representación con estrategia jurídica avanzada y visión integral en todas las etapas del proceso penal: investigación, fase intermedia, juicio oral y ejecución. Cada actuación se desarrolla con rigor técnico, absoluta confidencialidad y enfoque preventivo, protegiendo derechos y consolidando laposición procesal y corporativa de nuestros clientes bajo estándares internacionales.

Catálogo de Servicios:

• Defensa Técnica en Audiencias: Intervención experta en control de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y juicio oral.
• Recursos Procesales: Promoción y seguimiento de apelaciones, revocaciones e incidentes para garantizar la legalidad y eficacia del procedimiento.
• Mecanismos Alternativos de Solución Penal: Diseño y formalización de acuerdos reparatorios con mecanismos de supervisión y ejecución.

• Representación Victimal: Exigencia de derechos, obtención de medidas deprotección y participación en todas las etapas del juicio.
• Reparación Integral del Daño: Aseguramiento de bienes, ejecución de embargos ycumplimiento de sentencias para garantizar la restitución patrimonial.
• Mecanismos Alternativos de Solución Penal: Diseño y formalización de acuerdos reparatorioscon mecanismos de supervisión y ejecución.

Amparo Penal y Control Constitucional

En Reima & Osmon Abogados® garantizamos la protección efectiva de derechos fundamentales frente a actos de autoridad que vulneren la legalidad del procedimiento o comprometan la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas. Nuestra intervención se orienta a asegurar el respeto al debido proceso y la tutela plena de garantías constitucionales mediante estrategias especializadas y oportunas, alineadas con estándares internacionales.

Catálogo de Servicios:

• Amparo Indirecto y Directo: Promoción y seguimiento de juicios de amparo contra detenciones ilegales, cateos, intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de cuentas bancarias, prisión preventiva y sentencias.
• Medidas Cautelares Constitucionales: Solicitud y gestión de suspensiones para salvaguardar la libertad y garantizar el respeto al debido proceso.

• Amparo por Omisiones del Ministerio Público: Activación estratégica del proceso para garantizar el acceso a la justicia y la protección de derechos.
• Protección de Medidas y Derechos: Defensa de resoluciones que salvaguarden la integridad personal y el patrimonio frente a actos arbitrarios.

Soluciones Alternativas y Justicia Restaurativa

En Reima & Osmon Abogados® priorizamos mecanismos que permitan resolver controversias penales de forma ágil y estratégica, cuando la vía consensuada protege mejor los intereses de nuestros clientes. Diseñamos soluciones que optimizan recursos y mitigan impactos personales y corporativos, asegurando que cada acuerdo se formalice con plena validez jurídica y se ejecute bajo estricta supervisión conforme a estándares internacionales.

Catálogo de Servicios:

• • Acuerdos Reparatorios: Diseño, negociación y homologación judicial para garantizar su validez y cumplimiento.
  • Suspensión Condicional del Proceso: Elaboración de planes de cumplimiento y verificación de condiciones impuestas por la autoridad.
  • Criterios de Oportunidad: Análisis de viabilidad y gestión ante el Ministerio Público para la aplicación de mecanismos alternativos de solución penal.

• Negociación y Formalización de Convenios: Establecimiento de garantías, plazos y mecanismos de ejecución que protejan los derechos de la víctima.
• Supervisión de Cumplimiento: Seguimiento integral, control de incidencias y reactivación de la vía penal en caso de incumplimiento.

Ejecución Penal y Beneficios para Personas Privadas de su Libertad (PPL)

La ejecución penal constituye la fase jurisdiccional en la que se supervisa y controla el cumplimiento de sanciones y medidas impuestas, bajo la dirección del Juez de Ejecución y conforme a los principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. En Reima & Osmon Abogados® ejecutamos estrategias jurídicas especializadas para garantizar el respeto de derechos, corregir irregularidades y activar mecanismos jurisdiccionales que permitan la adecuación de la pena, la obtención de beneficios preliberatorios, la sustitución de sanciones y la implementación de medidas humanitarias, todo ello con enfoque de reinserción social, justicia restaurativa y estándares internacionales.

• • Protección y ejercicio efectivo de derechos en internamiento: Dignidad, salud, visitas, comunicaciones y condiciones de alojamiento.
  • Control jurisdiccional de ejecución: Cómputo de pena, resolución de controversias y promoción de recursos ante el Juez de Ejecución.
  • Beneficios y salidas legales: Libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de pena y permisos humanitarios, siempre bajo un enfoque de reinserción social y gobernanza jurídica.

Catálogo de Servicios:

Para personas sentenciadas privadas de su libertad:

• Cómputo y adecuación de pena: Solicitud, revisión y corrección del cómputo(abono de prisión preventiva o arresto domiciliario), orden de compurgación en múltiples procesos y adecuaciones por retroactividad favorable; impulso de controversias ante el Juez de Ejecución.
• Libertad condicionada (Con o sin monitoreo electrónico): Preparación del expediente y audiencia; acreditación de requisitos (conducta, plan de actividades, reparación del daño y umbral de pena) y diseño de obligaciones bajo supervisión judicial.
• Libertad anticipada: Tramitación integral para la extinción de la pena de prisión con verificación de requisitos sustantivos y protección de la víctima u ofendido.
• Sustitución de la pena: Gestión de medidas no privativas en supuestos de cuidado principal de hijos e hijas menores o con discapacidad, senilidad, edad avanzada, salud grave o inserción en programas de tratamiento de adicciones y justicia terapéutica.
• Permisos Extraordinarios por Razones Humanitarias: Solicitud y seguimiento de permisos por enfermedad terminal propia o fallecimiento de familiar en línea directa, bajo temporalidad y condiciones judiciales específicas.
• Traslados Nacionales e internacionales: Estrategia y gestión de traslados voluntarios o involuntarios; defensa en audiencias y apelaciones; coordinación para traslados internacionales conforme a tratados o reciprocidad.
• Protección de Derechos en Internamiento: Activación de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria y controversias ante el Juez de Ejecución por condiciones de internamiento, plan de actividades y sanciones disciplinarias, con suspensión urgente cuando proceda.
• Impugnación de Sanciones Disciplinarias y Uso Proporcional de la Fuerza: Revisión de faltas graves, restricciones alaislamiento e impugnación ante el Juez de Ejecución (revocación o apelación).
• Multas, Reparación del Daño y Sanciones No Privativas: Planes de pago y sustitución por trabajo comunitario; ejecución fiscal de multas; cumplimiento y liquidación de reparación del daño con medidas de apremio e incidentes de ejecución.
• Justicia Terapéutica y Programas de Reinserción: Postulación y seguimiento a programas de justicia terapéutica (delitos patrimoniales sin violencia) y coordinación postpenal para reinserción social.
  

Para personas víctimas del delito:

• Ejecución y Liquidación de Reparación del Daño: Cálculo, aseguramiento de bienes, incidentes de ejecución, embargos y medidas de apremio; verificación de cumplimiento con preferencia sobre beneficios del sentenciado.
• Participación en Fase de Ejecución: Intervención de la víctima o asesor jurídico cuando el debate se relacione con la reparación del daño o afecte su derecho al esclarecimiento y a la justicia; gestión de audiencias y notificaciones.
• Seguimiento Post Sentencia: Monitoreo de cumplimiento de sentencias y convenios restaurativos; reactivación de vías de ejecución ante incumplimientos.

Protección Patrimonial y Reputacional

En escenarios penales, la protección patrimonial y reputacional integral es tan crítica como la defensa jurídica. En Reima & Osmon Abogados® diseñamos estrategias jurídicas y corporativas de alto nivel para proteger activos estratégicos, derechos y credibilidad pública frente a medidas cautelares, aseguramientos, bloqueos financieros y riesgos mediáticos que puedan comprometer la estabilidad personal, familiar o profesional.

Nuestraintervención combina acción legal inmediata, gestión preventiva y protocolos degestión reputacional y comunicación corporativa, asegurando que cada actuaciónse ejecute conforme a la normativa nacional, estándares internacionales dederechos humanos y principios de proporcionalidad y legalidad.

Catálogo de Servicios:

• Levantamiento de Aseguramientos y Desbloqueo de Cuentas: Promoción de incidentes y recursos para restituir la disponibilidad patrimonial, conforme a criterios de legalidad y control judicial.
• Protección frente a Medidas Cautelares Reales: Impugnación y revisión de embargos, inmovilización de bienes y aseguramientos dictados por autoridad ministerial ojudicial.
• Estrategia Reputacional Legal: Diseño de lineamientos para la gestión de comunicación pública, mitigación de riesgos mediáticos y preservación de la imagen personal en entornos digitales.
• Prevención de afectaciones colaterales: Asesoría para proteger derechos de terceros vinculados (familia, socios) frente a actos derivados del proceso penal.

• Aseguramiento y Restitución de Bienes: Solicitud y ejecución de medidas cautelares reales para garantizar la reparación del daño y recuperación patrimonial.
• Ejecución de Garantías: Promoción de incidentes y diligencias para elcobro y liquidación frente a incumplimientos, incluyendo medidas de apremio y ejecución forzosa.
• Protección de Derechos Patrimoniales en Fase de Ejecución: Seguimiento post sentencia para asegurar elcumplimiento de resoluciones y convenios reparatorios.